Antifrode

Identifichiamo, preveniamo e mitighiamo i rischi.

Identifichiamo rischi per evitare problemi

Evitare un problema è già di per sé una soluzione.

Il nostro team specializzato fornisce consulenza e supporto per identificare, prevenire e mitigare i rischi di frode utilizzando analisi dei dati avanzate e procedure di audit approfondite.

Il processo antifrode in cui le attività di controllo si inseriscono permette una verifica di situazioni di frode attraverso controlli reddituali, anagrafici, lavorativi.

ANTIFRAUD DETECTION

Use cases

Alcuni casi di successo.

1. ANTIFRAUD DETECTION

Azienda del settore Automotive

Attività a supporto dell’Antifraud Detection per prevenire le frodi durante il processo di acquisizione dei clienti:

Verifica del corretto inserimento dei dati in fase di caricamento della pratica
Verifica della presenza dei documenti necessari nel rispetto delle policy del Cliente
Individuazione di documentazione alterata e controlli di congruenza
Valutazione dell’affidabilità creditizia nonché della solvibilità di un cliente
Identificazione del «Profilo del Frodatore» e delle caratteristiche dei soggetti che con più frequenza praticano pratiche fraudolente